マネロン



PAGCORがフィリピン反マネーロンダリング評議会との情報共有合意に署名
(IAG Japan) 2020/01/24



中銀が金融機関調査、豪銀の資金洗浄疑惑で
(NNA ASIA) 2019/12/22


資金洗浄で摘発された豪大手銀行が、比の約10の銀行に問題の資金を送金。中銀が捜査
(まにら新聞) 2019/12/21


〔オセアニアン事件簿〕比の児童売春、豪金融当局のデータで摘発
(NNA ASIA) 2019/12/20


資金洗浄疑惑の豪銀、比の銀行を利用か
(NNA ASIA) 2019/12/19


豪銀行が児童搾取のリスクが高い国への送金手続き不備で摘発された問題で、比当局が調査(時事)
(まにら新聞) 2019/12/14
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【参考リンク】
Westpac

下の記事によると、BPI (比)とWestPack (豪)は LitePay (WestPackが2016年に開始)という送金サービスを通じて提携。
OFWのフィリピン人がWestpackからBPIに送金できるようになっていた。
そのうち2300万回の少額不正送金が行われていたことが発覚。
BPIが調査し、同サービスを停止。中銀とWestPackへ報告した。
BPIは資金の最終送金先はうちの銀行ではないと主張。
じゃあお金はどこに行ったの?
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【関連記事】
Philippine Bank Probes Money Transfers After Westpac Scandal
(Bloomberg) 2019/12/09


東京の3社が比の会社使い情報商材販売で2億円脱税
(まにら新聞) 2019/12/13



投稿者 美山治 : 05:09 | - | |