フィリピン: マネロン 資金洗浄



【参考リンク】
Anti-Money Laundering Council



【ニュース見出し】

〔クラクション〕「パンドラ文書」渦中の運輸相、不正を否定
(NNA ASIA) 2021/10/07


現旧35首脳ら、租税回避地を利用 ブレア元英首相やヨルダン国王 調査報道
(時事通信) 2021/10/04


資金洗浄で33億ペソ凍結 上半期の資金洗浄防止委員会
(まにら新聞) 2021/09/06


資金洗浄防止委員会が民族民主戦線関連の資産の凍結を命じたことを公表
(まにら新聞) 2021/07/22


不動産取引の監視強化、資金洗浄対策で
(NNA ASIA) 2021/07/13
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【MMGニューストピック】
フィリピンの不動産業界


資金洗浄疑い3年で5560億ペソ
(まにら新聞) 2021/07/09


Bithumb、外国人会員登録制限
(亜洲経済) 2021/07/08


世界のAML監視機関が監視を強化に伴い、フィリピンではジャンケットの規制強化へ
(IAG Japan) 2021/06/29
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【MMGニューストピック】
外国人労働者の規制強化とPOGO取締


要訳: フィリピン政府は金融活動作業部会 (FATF) から制裁を受けていない
マネーロンダリング、テロリストの資金調達に対抗する法律の改正を含む行動計画を継続して実施: 大統領府
Palace says PH no sanction yet from FATF; vows to implement action plan
(まにら新聞) 2021/06/29


マネロン監視当局、比をグレーリストに追加
(NNA ASIA) 2021/06/29


資金洗浄防止委がNDF顧問ビセンテ・ラドラド氏の銀行口座を凍結
(まにら新聞) 2021/06/09


比の資金洗浄防止強化策 不十分と国際通貨基金
(まにら新聞) 2021/04/14


不動産ブローカーなどへの資金洗浄対策登録を延長
(まにら新聞) 2021/03/24
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【MMGニューストピック】
フィリピンの不動産業界


POGO、3月16日までにフィリピンの新反資金洗浄報告システムに登録の必要
(IAG Japanj) 2021/02/23
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【MMGニューストピック】
外国人労働者の規制強化とPOGO取締


不動産取引など、反資金洗浄の登録必要に
(NNA ASIA) 2021/02/16
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【MMGニューストピック】
フィリピンの不動産業界


フィリピン中央銀行、マネロン規制で仮想通貨ライセンスの適用範囲拡大へ
(コインポスト) 2021/01/27
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【MMGニューストピック】
フィリピン中央銀行

仮想通貨/ブロックチェーンとフィリピン


反資金洗浄法の改正案、上院を通過
(NNA ASIA) 2021/01/20


資金洗浄や犯罪取引額20年は1兆ペソ超えか
(まにら新聞) 2021/01/19


資金洗浄防止協議会が、共産党やNPA関連の銀行口座・資産の凍結を承認
(まにら新聞) 2020/12/29
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【MMGニューストピック】
共産党 新人民軍 -NPA、CPP、NDF-


下院が資金洗浄防止改正法案可決
(まにら新聞) 2020/12/07


比がFATFから資金洗浄防止非協力国に再指定される恐れ
(まにら新聞) 2020/11/24


比・シンガポール中銀、データ連携で協力
(NNA ASIA) 2020/11/17
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【MMGニューストピック】
フィリピン中央銀行


PAGCORが違法オンラインギャンブル問題で金融機関を調査するために中銀、AML評議会に協力要請
(IAG Japan) 2020/09/29
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【MMGニューストピック】
PAGCOR フィリピン娯楽ゲーム公社

外国人労働者の規制強化とPOGO取締


要訳: 政府機関の汚職調査には資金洗浄対策法の強化が重要: 大統領府
Palace says enforcement of Anti-Money Laundering Law best way to go after corrupt gov't officials
(まにら新聞) 2020/09/24


大手市中銀行の不正疑惑を調査中
(まにら新聞) 2020/06/25


要訳: 大統領府はBPI、BDOの資金洗浄疑惑について2行を擁護。資金洗浄はない: ロケ報道官
Palace backs 2 Philippine banks dragged in Wirecard controversy
(まにら新聞) 2020/06/24


独ワイヤーカード、不明金が存在しなかった可能性指摘 決算を撤回
(朝日新聞) 2020/06/22


ワイヤーカードの株価、大幅続落−不明現金に絡み比銀行が関係否定
(Bloomberg) 2020/06/19
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【参考リンク】
Wirecard
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【MMGニューストピック】
フィリピン中央銀行

BPI

BDO バンコ・デ・オロ


比反マネーロンダリング評議会が犯罪脅威の増加という研究結果を受けてPOGOへのより厳しい規制を要求
(IAG Japan) 2020/03/12
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【MMGニューストピック】
外国人労働者の規制強化とPOGO取締


要訳: フィリピン国家警察は4億4700万ドルが密輸された件で、警官が関与していると見て捜査
PNP to look deeply in alleged link of cops in alleged smuggling of $447 million
(まにら新聞) 2020/03/05


要訳: フィリピン国軍は3億7000万ドルの密輸事件に、現役兵士が関与していないと明言
No active military personnel involved in smuggling $370m into the country: AFP
(まにら新聞) 2020/03/05


〔クラクション〕短期間で多額の資金洗浄
(NNA ASIA) 2020/03/05


財務相、違法な外貨持ち込みの調査指示
(NNA ASIA) 2020/03/04


PAGCORがフィリピン反マネーロンダリング評議会との情報共有合意に署名
(IAG Japan) 2020/01/24


中銀が金融機関調査、豪銀の資金洗浄疑惑で
(NNA ASIA) 2019/12/22


資金洗浄で摘発された豪大手銀行が、比の約10の銀行に問題の資金を送金。中銀が捜査
(まにら新聞) 2019/12/21


〔オセアニアン事件簿〕比の児童売春、豪金融当局のデータで摘発
(NNA ASIA) 2019/12/20


資金洗浄疑惑の豪銀、比の銀行を利用か
(NNA ASIA) 2019/12/19


豪銀行が児童搾取のリスクが高い国への送金手続き不備で摘発された問題で、比当局が調査(時事)
(まにら新聞) 2019/12/14
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【参考リンク】
Westpac

下の記事によると、BPI (比)とWestPack (豪)は LitePay (WestPackが2016年に開始)という送金サービスを通じて提携。
OFWのフィリピン人がWestpackからBPIに送金できるようになっていた。
そのうち2300万回の少額不正送金が行われていたことが発覚。
BPIが調査し、同サービスを停止。中銀とWestPackへ報告した。
BPIは資金の最終送金先はうちの銀行ではないと主張。
じゃあお金はどこに行ったの?
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【関連記事】
Philippine Bank Probes Money Transfers After Westpac Scandal
(Bloomberg) 2019/12/09


東京の3社が比の会社使い情報商材販売で2億円脱税
(まにら新聞) 2019/12/13



投稿者 美山治 : 06:40 | - | |